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陽光訊（記者 趙小康 文/圖）在金融風險防控的前沿陣地，每一個細微線索都可能成為守護資金安全的關鍵防線。涇陽聯社吉元信用社憑借敏銳的風險洞察力與嚴謹規范的業務流程，成功攔截一起可疑資金交易，以實際行動踐行金融機構的責任擔當。

5月9日14時15分，客戶郭某來到吉元信用社柜面，申請辦理4150元取款業務并提升賬戶非柜面限額。經辦人員在核查賬戶時發現異常，該長期不動賬戶于當日凌晨頻繁操作，先是兩筆小額資金試探性劃轉，隨后收到他行賬戶“柳某”轉入的5000元，緊接著轉出900元，剩余金額與本次取款金額一致，呈現“小額測試+柜面取現”的可疑特征。

面對資金來源詢問，郭某堅稱是朋友還款用于支付房租，但對借款人姓名、住址等基礎信息卻支支吾吾，僅模糊表示是前一晚在西安偶遇的男性。這與實際匯款人“柳某”的信息嚴重不符，甚至直言并不認識此人。前后矛盾、邏輯混亂的回答，瞬間引發經辦人員警覺，于是迅速聯動會計主管，對可疑情況進行分析，并將詳細情況上報財務部，同步聯系當地派出所，民警到場盤查后，因交易存在重大可疑將郭某帶走。營業結束后復查發現，郭某賬戶已被黑龍江刑偵機關凍結，印證了經辦人員對風險判斷的準確性。

此次成功堵截，是涇陽聯社常態化風險防控機制的生動實踐。員工以專業素養和責任意識，在細微處捕捉風險信號，筑牢了防范金融犯罪的堅固防線。在以后的工作中，涇陽聯社將持續強化風險防控能力建設，以更敏銳的洞察力守護群眾“錢袋子”安全，為維護金融生態穩定貢獻力量！