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陽光訊（記者 趙小康 通訊員 張敬妮 張星 文/圖）近日，三原聯(lián)社秦原信用社成功攔截一起涉嫌電信詐騙資金案件。

2025年4月24日，客戶張某在網(wǎng)點柜面辦理業(yè)務(wù)時，要求轉(zhuǎn)賬49000元，大堂經(jīng)理查詢其賬戶流水，發(fā)現(xiàn)為當(dāng)日進(jìn)賬49000元，隨即按照“資金鏈”治理工作流程核實客戶資金來源及用途，對客戶開展盡職調(diào)查，客戶稱轉(zhuǎn)入資金來源為其叔叔給發(fā)的工資及獎勵，但轉(zhuǎn)出資金用途難以說清。大堂經(jīng)理立即將可疑情況匯報會計主管，并共同對客戶賬戶資金來源及轉(zhuǎn)出用途進(jìn)一步核實了解。在此期間，客戶一直與對方用微信交流，對方見遲遲不轉(zhuǎn)賬，很是著急，催客戶改取現(xiàn)金，會計主管見其行為可疑，結(jié)合上述調(diào)查核實情況判斷客戶疑似利用個人賬戶為他人過渡資金，隨即果斷報警，并以需要提供相關(guān)輔助材料為由穩(wěn)住客戶。

公安機關(guān)到達(dá)現(xiàn)場后，客戶才透露自己是幫他人過渡資金，稱轉(zhuǎn)賬成功后對方會給100元費用。經(jīng)公安部門初步確認(rèn)，該賬戶涉嫌電信詐騙，立即在網(wǎng)點柜面對該賬戶進(jìn)行全額凍結(jié)，具體案情還需進(jìn)一步調(diào)查。

秦原信用社柜面人員憑借高度的風(fēng)險意識、強烈的責(zé)任心和敏銳的觀察力，互相配合，成功攔截了涉嫌電信詐騙資金49000元，并阻止了該賬戶衍生詐騙案件的發(fā)生。 三原聯(lián)社將持續(xù)強化反詐防詐宣傳與培訓(xùn)，加強警銀聯(lián)動，提高突發(fā)案情的識別、上報和響應(yīng)能力，進(jìn)一步提升防范打擊經(jīng)濟(jì)、金融犯罪的意識及能力，筑牢金融安全防線，共同營造安全、和諧的金融環(huán)境。